Foto: PYMNTS.com

Bryussel jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha umumyevropa agentligini yaratmoqchi

/

Yevropa Ittifoqi moliya institutlari ustidan toʻgʻridan-toʻgʻri nazorat qilish vakolatiga ega boʻlgan pul yuvishga qarshi maxsus organni yaratishni rejalashtirmoqda.

Financial Times nashrining yozishicha, Yevropa Komissiyasi shu oyda 2024-yilda ish boshlashi kerak boʻlgan Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi idorani (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) tashkil etish toʻgʻrisidagi qonun loyihasini taqdim etadi. 2026-yildan boshlab AMLA transchegaraviy moliya kompaniyalari va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi qoidalarni buzgan jarima firmalarini nazorat qilishi mumkin.

The Wall Street Journal gazetasining yozishicha, Yevropa Komissiyasi ushbu tashabbus doirasida, shuningdek, aʼzo davlatlarda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi qoidalarni qoʻllash boʻyicha yagona protseduraga erishmoqchi.

FT hisob-kitoblariga koʻra, Yevropa Ittifoqida har yili yuzlab milliard yevroni tashkil etadigan shubhali operatsiyalar mavjud, ammo ittifoqning javob choralari aʼzo davlatlar boʻylab tuzatilgan yakkaxon huquqni muhofaza qilish organlari va ayrim mamlakatlarning jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi koʻrsatmalarga toʻliq rioya qilishni istamasligi bilan cheklanib qolmoqda.

Xususan, Qoʻshma Shtatlar Latviyaning ABLV bankiga jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish uchun sanksiyalar kiritdi va ushbu harakatlar toʻgʻrisida Bryusselni rasmiy eʼlondan bir necha daqiqa oldingina xabardor qildi. Pul yuvish bilan bogʻliq yirik janjal Daniyaning Danske bankiga ham taʼsir koʻrsatdi.

Latest from Blog